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山东钢铁股分有限公司第六届董事会第二十一次

发布时间: 2020-01-09 00:49 来源: 原创 作者: admin

  股票简称:山东钢铁证券代码:600022编号:2019-037

  山东钢铁股分有限公司第六届董事会第二十一次会经过议定定通知布告

  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承当一般及连带义务。

  1、董事会会议召开状况

  (一)本次董事会会议召开契合有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  (二)本次董事会会议通知于2019年9月12日以电子邮件和直接投递的方法收回。

  (三)本次董事会会议于2019年9月17日以现场和通信相联合的方法召开,会议地点为公司办公楼4楼多媒体会议室。

  (四)本次董事会会议应到董事6人,实践列席会议的董事6人。

  (五)本次会议由公司董事长陶登奎师长教师掌管,公司监事和低级办理人员列席会议。

  2、董事会会议审议状况

  本次会议以现场表决和通信表决相联合的方法,审议并经过了以下议案:

  (一)关于弥补第六届董事会董事的议案

  公司第六届董事会原董事陈朝阳师长教师、罗登武师长教师、薄涛师长教师因任务变更,均已向公司董事会递交了书面告退申报,辨别恳求辞去公司副董事长、董事职务,公司董事、总经理职务和公司董事职务。因陈朝阳师长教师、罗登武师长教师、薄涛师长教师的告退未招致公司董事会低于法定最低人数,故其告退申报投递公司董事会时即掉效。

  经公司董事会提名委员会对董事初选人停止资格审查并收罗其赞成,公司第六届董事会提名王向东师长教师、苗刚师长教师、李洪建师长教师为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。

  该议案尚需提交公司股东大年夜会审议经过。

  表决结果:赞成6票,支撑0票,弃权0票。

  (二)关于聘请吕铭师长教师为公司总经理的议案

  罗登武师长教师因任务变更,恳求辞去公司总经理职务。公司已于2019年9月12日宣布了《关于公司总经理告退的通知布告》,拟赞成该告退恳求。

  依据《公司章程》规矩,经董事长提名,聘请吕铭师长教师为公司总经理,其任期至本届董事会任期期满止。

  表决结果:赞成6票,支撑0票,弃权0票。

  (三)关于变卦管帐师事务所的议案

  鉴于公司原审计机构瑞华管帐师事务所(特别通俗合股)已延续多年为公司供给审计效劳,拟不再延聘其为公司2019年度财务审计机构。

  依据公司营业开展和未来审计的需求,公司拟聘请信永中和管帐师事务所(特别通俗合股)为公司?2019年度审计机构,为公司供给财务申报审计、内控审计及其他相干咨询营业。

编辑: admin

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